Директор и собственник одной из торговых компаний Кирова незаконно перевели 3 миллиона 832 тысячи евро на счета организации, зарегистрированной в Кипре. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.
По курсу это — более 200 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, злоумышленники использовали недостоверные данные и получали деньги под видом выплаты дивидендов участникам общества с ограниченной ответственностью.
Следствие установило, что на самом деле денежные средства перечислялись за рубеж с целью вывести их из-под юрисдикции Российской Федерации. Поступившие на кипрские счета средства были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной собственнику бизнеса.
Сейчас фигурантам дела предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела по подсудности.
Фото: unsplash.com
